Έρευνα-παρωδία για «μαύρο χρήμα»

Τελικά η Τράπεζα της Ελλάδος ερεύνησε τους τραπεζικούς λογαριασμούς μόνο των δέκα επιχειρηματιών και χρηματιστών που τα ονόματά τους περιλαμβάνονται στη λίστα των 25 φυσικών και νομικών προσώπων, τα οποία – σύμφωνα με την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που διερευνά το σκάνδαλο των «μαύρων ταμείων» της Siemens – εμπλέκονται είτε ως «λαθροδιακινητές χρηματικών ποσών προς τράπεζες του εξωτερικού» είτε ως «παραλήπτες ποσών για λογαριασμό τρίτων», γιατί τελικά – όπως λέει η τράπεζα – μόνο αυτά τα δέκα έφθασαν στην ΤτΕ από την πλευρά της Επιτροπής Καταπολέμησης του «μαύρου» χρήματος.

Τα κύρια πρόσωπα που εμπλέκονται στους λογαριασμούς αυτούς είναι οι επιχειρηματίες ή στελέχη της Siemens και του ΟΤΕ:

Σκαρπέλης, Μαυρίδης, Καραβέλας, Γεωργίου, Αθανασιάδης, Τσακωνιάτης, καθώς και κάποιοι εμπλεκόμενοι χρηματιστές... Τα μεγάλα ονόματα, όπως οι Λαυρεντιάδης, Κορωνιάς, Τυρογαλάς, Κάτσικας, Παναγιωτόπουλος κ.ά., δεν έχουν ακόμη ερευνηθεί. Άνθρακες, δηλαδή, ο θησαυρός.

Εξειδικευμένα στελέχη

Η έρευνα, όπως διεξάγεται, με έλλειψη ελεγκτικής πείρας και γνώσης, αλλά και συντονισμού, οδηγείται σε παταγώδη αποτυχία, όπως λένε οι πληροφορίες δεν γίνεται καμία συσχέτιση με τις κινήσεις των λογαριασμών και τους αποδέκτες και έτσι ένα ιδιαίτερα εξειδικευμένο έργο εγκαταλείπεται στα χέρια των βουλευτών, που πελαγωμένοι είναι βέβαιο ότι δεν... έχουν καν τον χρόνο να κάνουν τις απαραίτητες συσχετίσεις.

Και θα πρέπει να πούμε ότι εδώ ακριβώς είναι τεράστιες οι ευθύνες της κεντρικής τράπεζας και γενικά των ελεγκτικών αρχών... Πώς ακριβώς γίνεται η διαπίστωση τι ακριβώς συμβαίνει με τις κινήσεις των λογαριασμών; Υπάρχουν εξειδικευμένα στελέχη στην τράπεζα και στην Επιτροπή Καταπολέμησης του «μαύρου» χρήματος ή μήπως πρέπει να κληθούν ξένοι εμπειρογνώμονες για να παράσχουν τη σχετική τεχνογνωσία τους;

Η εποχή μας απαιτεί βαθιά γνώση των σύγχρονων τραπεζικών τεχνικών για την εξιχνίαση των μαιάνδρων της διαδρομής του χρήματος. Εδώ πρέπει να επισημανθούν οι παραβάσεις τραπεζών για την τήρηση και ενημέρωση αυτών των λογαριασμών αλλά και οι εποπτικές ευθύνες και τα ελεγκτικά ελλείμματα της Τράπεζας της Ελλάδος, που έχει αφήσει ασύδοτες και ατιμώρητες τις τράπεζες. Τονίζεται ότι, σύμφωνα με στοιχεία της γερμανικής δικαιοσύνης, παραλήπτες του 2% του τζίρου της εταιρείας κατέληγε σε πολιτικά πρόσωπα στη χώρα μας.
topontiki